“惊喜蛋糕”需1.5万元现金，小心变“洗钱帮凶”！中山已有老板遇到...
老板，麻烦帮我做一个现金蛋糕，蛋糕里面要放15000元，想给ta一个特别的惊喜
好的！
蛋糕店老板还在为接到大额订单惊喜万分
交易完成后当即傻眼
银行账户居然被冻结！
这究竟是怎么回事？
4月15日，阜沙警方接到一家蛋糕店店员小Z报警，她称接到外地公安机关来电称其涉嫌洗钱。这到底是确有其事，还是冒充公检法诈骗？
小Z说，当天下午店里来了两名顾客，对方称希望定制一款特别又惊喜的生日蛋糕，把15000元现金放到蛋糕里。小Z在网上也看到过这种抽拉现金式的蛋糕，便没多想，接下了这个巨额蛋糕订单。和对方沟通好款式后，对方向小Z转账1.5万元，让小Z帮助取现金用于制作，制作好后会有人来将蛋糕拿走。
阜沙警方推断这是洗钱新模式，嫌疑人通过定制现金蛋糕的方式把违法所得赃款“洗”干净。换言之，订单背后可能隐藏着一个洗钱团伙。
阜沙警方立即行动，根据事主提供的信息，快速锁定了两名嫌疑男子，并于4月16日下午将2名嫌疑人抓获，顺藤摸瓜牵出一个“跑分”团伙。
嫌疑人供述：其在聊天软件接触到跑分项目后，与其他人组成团伙，与上家对接后确定需要跑分的金额，再寻找蛋糕店、花店，谎称要制作现金蛋糕、花束送礼，获取店主银行卡卡号，随后将卡号发送给上家，上家安排打款（实际是发卡号给犯罪团伙用于接收违法所得），该团伙负责到店里拿取蛋糕和花束后将现金取出，兑换成虚拟币，再将洗白后的资金转回给上家。4月15日，上述团伙通过这种方式共换取了30000元现金。
目前，犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
这是新洗钱套路
用现金定制鲜花、蛋糕
或购买高档烟酒、黄金制品等来“套 现”
试图将非法所得的赃款
“洗”成合法收入
这是一种犯罪团伙的新洗钱套路
犯罪团伙盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。
犯罪团伙往往选比如烟酒、鲜花礼盒、黄金等容易交易的商品，提出将钱打入商户经营者的银行卡账户，让商户提供银行卡号。
犯罪团伙将卡号转发给受害人。商户收到的实际是犯罪团伙的赃款。商户无意中就成为了“洗钱工具”，进而导致账户被冻结。
一个所谓的“定制蛋糕送惊喜”
背后却是犯罪团伙
“洗钱”的不法勾当
赚“辛苦钱”的商户
也容易因此“躺枪”
客观上成为犯罪团伙的“帮凶”
一、广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账或现金交易，不给骗子可乘之机。
二、商户不要随意提供自己的银行账户或收款二维码。如果发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因。
三、帮助洗钱团伙跑腿的，则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
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